– El expresidente de México es acusado por presuntas irregularidades financieras de acuerdo con UIF
Ciudad de México, 7 de julio de 2022.- La Fiscalía General de República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto; esto, por presuntas irregularidades financieras, así lo dio a conocer Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF).
El funcionario, reveló que Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una cuenta en España. Además, las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras.
“Se detectó un esquema donde un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema el ex presidente, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, fueron transferidos por un familiar desde una cuenta en México hacia España”, declaró el titular de la UIF.
La Unidad también informó que el exmandatario priista comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez explicó que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora de prestación de servicios del gobierno durante el sexenio del expresidente”, dijo Gómez, en donde además expuso los contratos anuales en la administración de Peña Nieto.
El monto total de dichos contratos es de 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.